Решения совета директоров (наблюдательного совета) | EVRAZ HOLDING FINANS (ehfdev.evraz.com)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Тип события: 
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Дата наступления события: 
8 Ноябрь, 2017
Дата опубликования: 
08.11.2017

 

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4

1.4. ОГРН эмитента

1097746549515

1.5. ИНН эмитента

7707710865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36383-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2:

«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Найшеву Юлию Владимировну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» ноября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «08» ноября 2017 г.

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

 

 

Ким Д.Е.

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата

08

ноября

20

17

г.

М.П.

 

 

 

 

                     

 

Disclaimer: All references to Evraz, Evraz Group, we or us are references to Evraz Group S.A. and its consolidated subsidiaries, unless otherwise indicated.