Тип события:
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Дата наступления события:
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1097746549515
1.5. ИНН эмитента 7707710865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36383-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.12.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
По вопросу повестки дня № 4:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Розбицкого Ростислава Петровича.
2.Избрать Секретарем Совета директоров Общества Найшеву Юлию Владимировну.
3.Избрать Генеральным директором Общества Ким Дарью Евгеньевну на очередной срок с 19.01.2019 г. по 18.01.2022 г. включительно.
4.Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Ким Дарьей Евгеньевной на срок с 19.01.2019 г. по 18.01.2022 г. включительно, в том числе размер заработной платы Генерального директора Общества согласно Приложению №1.
2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента и его ИНН:
Ким Дарья Евгеньевна, ИНН: 760604392608
2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента:
Ким Дарья Евгеньевна не владеет долей участия в уставном капитале эмитента.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» декабря 2018 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «27» декабря 2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ким Д.Е.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” декабря 2018 г. М.П.
